Политика AML/KYC

ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (AML) И ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC)
Сервис стремится к высоким стандартам в части борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств, полу-ченных незаконным путем, и финансированием терроризма. Данные стандарты строго выполняются всеми со-трудниками Сервиса с целью добросовестного следования требованиям локального и международного законода-тельства.
Сервис осуществляет процедуры по препятствию легализации («отмыванию») денежных средств, которые были получены незаконным путем. При этом, Сервис гарантирует разумные стандарты идентификации (верификации) и минимальное количество дополнительных процедур, связанных с этим. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц.
Политика AML (Anti Money Laundering) Сервис предполагает предотвращение использования услуг сервиса кри-минальными субъектами с целью легализации («отмывания») денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. С этой целью компания Сервис использует электронную систему, которая доку-ментирует, хранит и проверяет идентификационные данные клиента, а также формирует детализированные отче-ты по всем операциям. Также была внедрена строгая политика по обнаружению, предотвращению и оповещению обо всех подозрительных операциях соответствующих регулирующих и/или правоохранительных органов. Для предотвращения компрометации чувствительных данных клиента, загрузка документов и информации произво-дится через специальный интерфейс в учетной записи клиента по защищенному HTTPS протоколу.
Для того, чтобы обеспечивались целостность системы мониторинга и безопасность бизнеса, законодательная база международного образца предоставляет юридическую защиту поставщикам такой информации. При сотрудниче-стве с регулирующими и/или правоохранительными органами, Сервис Frctrade.com не имеет права информиро-вать своего клиента о том, что соответствующие структуры уведомлены о его деятельности.
Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, кате-горически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих (то есть не установленных) лиц. Каждый кли-ент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета, будь: то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты. Сервис вправе отказать в проведении операций на любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.
Придерживаясь политики «Знай своего клиента» мы вправе произвести идентификацию клиента в системе. В этом случае клиент должен предоставить два документа:
1) копию удостоверения личности
2) банковскую карту, используемую для пополнения Счета, или иные платежные документы.
В ходе проведения расследования Сервис оставляет за собой право запрашивать у Клиента также иные докумен-ты, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств.
Пройдя идентификацию клиент получает возможность использовать все функции системы.
В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кре-дитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннули-рования платежей), Сервис оставляет за собой право блокировать счет и аннулировать любые сделанные выплаты, а также расследовать характер сомнительных операций на Счете Клиента, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования.
Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошенни-ческого действия и для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответ-ствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.
Отказ Сервиса от проведения подозрительных операций не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Сервиса за неисполнение обязательств по отношению к Клиенту.
В случае, если вы не согласны с настоящей политикой, вы должны отказаться от использования услуг сервиса Frctrade.com
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: Frctrade.btc@gmail.com